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华谊嘉信:关于注销2015年股票期权激励计划第三

证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2019-201

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于注销2015年股票期权激励计划第三个行权期未行权的

股票期权的公告

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日召开第三届董事会第八十八会议及第三届监事会第三十五审议通过了关于《注销2015年股票期权激励计划特定未行权的股票期权》的议案,有关事项具体如下:

一、股票期权激励计划批准及实施情况

(1)公司于2015年12月30日召开第二届董事会第四十八次会议审议通过了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股股票期权激励计划(2015年)(草案)及其摘要》的议案;公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确同意的独立意见。

(2)公司于2016年1月15日召开了2016年第二次临时股东大会,审议通过了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股股票期权激励计划(2015年)(草案)及其摘要》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜(2015年)》、《关于制订<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>(2015年)》等议案。

(3)公司于2016年6月16日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权》的议案、《关于调整股票期权行权价格》的议案,并于当日召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于核实公司2015年股票期权激励计划激励对象名单》的议案、《关于调整股票期权行权价格》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定。

(4)经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2016年7月14日完成了2015年股票期权激励计划首次授予涉及的389名激励对象获授的1,439.002万份股票期权的登记工作,期权简称:

嘉信JLC1,期权代码:036224。

(5)2016年10月27日,公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了关于《注销公司2015年股票期权激励计划部分已授期权》的议案,鉴于公司2015年股权激励计划首次授予期权的激励对象中范超因个人原因放弃此次股权激励计划授予的20,200份股票期权,根据《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股股票期权激励计划(2015年)(草案)》(以下简称“《股票期权激励计划》”)相关规定,将所授予范超的20,200份股票期权予以注销。注销后,公司2015年股票期权激励计划首次期权授予的激励对象人数由389人减少至388人,首次授予的股票期权数量由1,439.002万份减少至1,436.982万份,公司独立董事对此发表了独立意见。

(6)2017年6月16日,公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了关于《注销股票期权激励计划不能行权的部分股票期权》及《公司2015年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件》等相关议案,由于激励对象中共计62人离职,其合计所获授的股票期权为138.746万股,公司拟对上述激励对象所获授的所有未行权的股票期权予以注销。20名激励对象的考核结果未达全部行权条件,分别以考核结果对应的行权系数行权,注销该等人员不能行权的共计

15.9066万份股票期权,公司本次拟注销股票期权共计154.6526万份。根据《股票期权激励计划》的相关规定,公司未发生《股票期权激励计划》中规定不得发生的情形;公司股票期权激励计划第一个行权期公司业绩指标全部满足行权条件。公司314名激励对象绩效考核指标均满足行权条件,根据《A股股票期权激励计划(2015年度)实施考核办法》(以下简称“《考核办法》”)规定,第一个行权期可行权数量为503.3878万份,行权价格为14.46元。综上,本次公司拟注销股票期权合计154.6526万股,第一个行权期可行权激励对象314名,可行权数量为503.3878万份,行权价格为14.46元,公司独立董事对此发表了独立意见。

(7)2018年6月29日,公司第三届董事会第六十一次会议审议通过了关于《注销因激励对象离职、未行权等事项涉及的部分股票期权》的议案,由于第

一个行权期内激励对象全部未行权;且至2018年6月16日,激励对象中共计57人离职,其合计所获授但尚未行权的股票期权为127.8386万份(包括第一个可行权期全部未行权股票期权),公司拟注销上述离职人员未行权股票期权,其中:第一个行权期未行权的股票期权为48.8504万份(不包括上述离职人员在第一个行权期因考核目标未达全部行权条件的3.8084万份股票期权,该等股票期权已于2017年7月18日注销完毕);第二个行权期未行权的股票期权为

39.4941万份;第三个行权期未行权的股票期权为39.4941万份。

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