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[股东会]日科化学:2018年年度股东大会决议公告

 

[股东会]日科化学:2018年年度股东大会决议公告


证券代码:300214 证券简称:日科化学 公告编号:2019-049

山东日科化学股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

现场会议时间:2019年5月9日下午14:30。


网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2019年5月9日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2019年5月8日15:00 至2019年5月9日15:00
期间的任意时间。


2、会议召开地点:山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。


3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


4、会议召集人:公司第四届董事会。


5、主持人:董事长蒋荀先生。


6、会议的出席情况

(1)本次会议出席的股东或股东代理人共11名,合计持有股份183,865,831
股,占公司股份总数的43.1800%。其中,出席现场会议的股东4人,合计持有
股份182,074,531股,占公司股份总数的42.7593%;通过网络投票的股东7人,
合计持有股份1,791,300股,占公司股份总数的0.4207%。


(2)出席本次股东大会的股东及股东代理人中,中小投资者共8人,合计持
有股份5,385,798股,占公司股份总数的1.2648%。



“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。


7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席(列席)了股东大会,山东德
衡(济南)律师事务所指派律师见证了本次会议。


二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议议案的表决结果
如下:

1、 审议通过了《关于公司的议案》


表决结果:同意182,074,531股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.0258%;反对1,791,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.9742%;弃
权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


其中,中小投资者表决情况为:同意3,594,498股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的66.7403%;反对1,791,300股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的33.2597%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的0.0000%。


2、审议通过了《关于公司的议案》

表决结果:同意182,074,531股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.0258%;反对1,791,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.9742%;弃
权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


其中,中小投资者表决情况为:同意3,594,498股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的66.7403%;反对1,791,300股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的33.2597%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的0.0000%。


3、审议通过了《关于公司的议案》

表决结果:同意182,074,531股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.0258%;反对1,791,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.9742%;弃
权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


其中,中小投资者表决情况为:同意3,594,498股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的66.7403%;反对1,791,300股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的33.2597%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有


效表决股份总数的0.0000%。


4、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意182,074,531股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.0258%;反对1,791,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.9742%;弃
权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


其中,中小投资者表决情况为:同意3,594,498股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的66.7403%;反对1,791,300股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的33.2597%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的0.0000%。


5、审议通过了《关于公司及其摘要的议案》

表决结果:同意182,074,531股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.0258%;反对1,791,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.9742%;弃
权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


其中,中小投资者表决情况为:同意3,594,498股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的66.7403%;反对1,791,300股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的33.2597%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的0.0000%。


6、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意182,074,531股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.0258%;反对1,791,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.9742%;弃
权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


其中,中小投资者表决情况为:同意3,594,498股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的66.7403%;反对1,791,300股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的33.2597%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的0.0000%。


7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意182,074,531股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.0258%;反对1,624,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.8835%;弃
权166,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0907%。



其中,中小投资者表决情况为:同意3,594,498股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的66.7403%;反对1,624,500股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的30.1627%;弃权166,800股,占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的3.0970%。


8、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果:同意182,074,531股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.0258%;反对1,624,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.8835%;弃
权166,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0907%。


其中,中小投资者表决情况为:同意3,594,498股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的66.7403%;反对1,624,500股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的30.1627%;弃权166,800股,占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的3.0970%。


9、审议通过了《关于公司的议案》

表决结果:同意182,074,531股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.0258%;反对1,791,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.9742%;弃
权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


其中,中小投资者表决情况为:同意3,594,498股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的66.7403%;反对1,791,300股,占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的33.2597%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的0.0000%。


三、律师出具的法律意见

山东德衡(济南)律师事务所的张霞律师、王芳芳律师见证本次股东大会并
出具法律意见书。法律意见书的结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有
效;召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公
司章程》的规定,合法有效;会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法
律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。


四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2018年年度股东大会


决议;

2、山东德衡(济南)律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见
书。




特此公告。






山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月九日


  中财网

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