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600612:老凤祥2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600612 证券简称:老凤祥 公告编号:2020-016 900905 老凤祥 B 老凤祥股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 06 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点:上海市番禺路 400 号上海银星皇冠假日酒店二楼 琥珀 2-3 厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 78 其中:A 股股东人数 15 境内上市外资股股东人数(B 股) 63 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 242,130,071 其中:A 股股东持有股份总数 230,231,179 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 11,898,892 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 46.2859 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 44.0113 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 2.2746 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长石力华主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、公司董事会秘书邱建敏出席本次股东大会,公司其他高级管理人员出席本次 股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《公司 2019 年度报告正文及摘要》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 230,230,947 99.9999 0 0.0000 232 0.0001 B 股 11,679,847 98.1591 219,045 1.8409 0 0.0000 普通股合计: 241,910,794 99.9094 219,045 0.0905 232 0.0001 2、 议案名称:《公司 2019 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 230,230,947 99.9999 0 0.0000 232 0.0001 B 股 11,679,847 98.1591 219,045 1.8409 0 0.0000 普通股合计: 241,910,794 99.9094 219,045 0.0905 232 0.0001 3、 议案名称:《公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 230,230,947 99.9999 0 0.0000 232 0.0001 B 股 11,679,847 98.1591 219,045 1.8409 0 0.0000 普通股合计: 241,910,794 99.9094 219,045 0.0905 232 0.0001 4、 议案名称:《公司 2019 年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 230,199,844 99.9864 31,103 0.0135 232 0.0001 B 股 11,892,392 99.9454 6,500 0.0546 0 0.0000 普通股合计: 242,092,236 99.9844 37,603 0.0155 232 0.0001 5、 议案名称:《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机 构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 230,230,947 99.9999 0 0.0000 232 0.0001 B 股 11,587,452 97.3826 311,440 2.6174 0 0.0000 普通股合计: 241,818,399 99.8713 311,440 0.1286 232 0.0001 6、 议案名称:《关于 2020 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A 股 228,981,913 99.4574 1,217,931 0.5290 31,335 0.0136 B 股 1,365,042 11.4720 10,533,850 88.5280 0 0.0000 普通股合 230,346,955 95.1336 11,751,781 4.8535 31,335 0.0129 计: 7、 议案名称:《独立董事 2019 年度述职报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 230,230,947 99.9999 0 0.0000 232 0.0001 B 股 11,679,847 98.1591 219,045 1.8409 0 0.0000 普通股合计: 241,910,794 99.9094 219,045 0.0905 232 0.0001 8、 议案名称:《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2020 年度内控审计机 构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 230,230,947 99.9999 0 0.0000 232 0.0001 B 股 11,798,797 99.1588 100,095 0.8412 0 0.0000 普通股合计: 242,029,744 99.9586 100,095 0.0413 232 0.0001 9、 议案名称:《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 230,230,947 99

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